近期，中石油青岛销售内控小组对206家购油单位进行了客户提油、发票开具、证件管理、往来款对帐风险测试。通过认真细致的访谈和关键流程跟单、组织与客户往来签认，查找批发业务风险堵塞管理漏洞。
为进一步促进油品批发业务流程规范有效，提升内控执行力，中石油青岛销售针对油品批发管理薄弱环节和风险点制定了测试方案，明确了测试范围和测试内容，根据具体的风险点，财务部门、业务部门共同制定并落实防范措施，将风险防范责任落实到具体部室具体岗位，并要求关键岗位、业务人员深入开展自查自纠，从源头上防范内控风险，公司财务人员直接对客户进行往来签认，规避中间环节风险。
通过对批发业务风险自查，中石油青岛销售对容易反复的问题分析原因，及时出具风险防范意见，落实管理措施，完善日常风险辨识与防控机制，真正做到不相容岗位分离，强化相互监督和制约，增强整体内控执行力，以批发风险自查持续有效开展促合规管控。
刘振华
[编辑: 董芳]
