建设银行潍坊分行：临朐支行营业室成功堵截一起涉赌涉诈资金取现事件

近日，建设银行潍坊临朐支行营业室接到某外地口音客户的电话，要求办理大额取现预约业务，于是便询问并登记了客户姓名、卡号、手机号码等信息，对该账户进行核查。通过核查发现该客户提供的预约取款账户是异地账户挂失补办，账户余额当时仅9.75元，且近一年该卡无使用记录。根据以往经验判断该客户预约取款行为可疑。次日，该客户到支行营业室办理大额取现6.5万元，经查询该客户账户明细，资金来源账户为涉赌涉诈可疑账户，遂与客户解释不予支取。

近期随着国家不断加大电信网络诈骗打击力度，诈骗分子不断变换花样逃避打击，利用大额现金取款躲避有关部门追踪资金去向，达到非法占有的目的。下一步，建设银行潍坊临朐支行将进一步加大学习力度，培养员工过硬的防赌防诈的意识与能力，同时加强大额取现预约审核，切实防范洗钱风险。