建设银行潍坊分行:城区支行一网点成功堵截一起异常取现事件

2024-05-23 14:50 大众报业·半岛网阅读 (68734) 扫描到手机

近日,一名老年客户急匆匆进入建设银行潍坊分行城区一网点办理现金取款业务。经办人员在办理业务过程中,注意到客户在被问及取款用途时表现得十分神秘,一开始说是装修房子,后来又声称是政府拨款用于扶贫,还会继续收到国家补助。经办人员查询流水后发现该名客户近期交易较少,交易对手是个人而非单位。在经过柜面主管进一步询问核实后,意识到该客户可能涉及金融诈骗或洗钱行为,便果断报警,并沉着应对,稳住客户情绪,直至警方到达现场。

经警方初步调查,该客户的银行卡信息可能已经被泄露,并被不法分子用于非法资金转移。对接外地公安机关后,受害人转入老年客户银行卡内的三万元已被原路返还。

下一步,建设银行潍坊分行将继续落实账户管理要求,把握当前电信网络诈骗犯罪的新变化,做好客户身份识别,加强大额取现管理,更好守护人民群众生命财产安全。