建设银行潍坊分行:县域一网点成功堵截电信诈骗资金10万元

2023-10-12 14:32 建设银行潍坊分行阅读 (58586) 扫描到手机

9月27日,建设银行潍坊分行县域支行一网点成功堵截电信诈骗资金10万元。

临近中午,一男性客户来到建设银行网点取现10万元,该客户于9月26日已拨打网点电话预约20万元。叫号后,网点工作人员发现该客户是东北地区的身份证,卡是青岛地区办理,但却在潍坊县域网点预约取现。种种迹象表明,该客户行迹较为可疑。

按照要求(网点要求取现超过5万的,需要查询客户流水,询问交易对手、资金用途等情况),经办人员查询其流水后发现,该客户26日刚在其他网点取现12万元,而且资金当天进入后接着取现。当询问其交易对手及款项用途时,该客户居然回答不认识,而且眼神躲闪。

综合判断上述表现,网点负责人立马拨打反诈联席办工作人员电话,主管则负责与该客户周旋,与其聊天一方面套取有价值的信息,另一方面为反诈人员到来争取时间。11:40左右,3名公安民警来到网点,经过询问、问话,该客户交代其帮助取现10万元,给其1000元好处费。随后该客户被公安带走进行进一步调查。

下一步,建设银行潍坊分行将持续做好电信诈骗防控,强化识别,加强尽职调查,严格控制涉案账户发生。

(通讯员 齐锐)