恒丰银行青岛分行:做保护客户资金安全的“金融卫士”

2020-04-13 12:55 半岛网阅读 (9986) 扫描到手机

      “幸亏你们及时发现,要不后果不堪设想!”胡女士连连道谢,感谢恒丰银行青岛九水路支行及时帮助其发现身份证被他人冒用注册公司并给出合理解决方案,避免资金损失。

      近期,恒丰银行青岛分行在协助有权机关查询时发现,胡女士的个人身份信息被用于注册超量个体工商户,故暂停非柜面业务。恒丰银行青岛九水路支行作为胡女士的开户网点,告知其应尽快至柜台进行身份二次识别。同时,网点工作人员关切的询问她是否注册了相关个体工商户,胡女士表示并不知情。在得知胡女士的身份证曾丢失的情况后,经办人员判定存在身份证被不法分子冒用的可能,建议胡女士去工商部门进一步核实查询。

      得知这一情况后,胡女士随即到行政部门查询使用其身份证件注册的个体工商户信息,发现除法人身份信息为其本人外,其余均为不相识的他人信息。经办人员建议其以法人身份注销工商登记,以免被不法分子利用,同时向公安机关报报案。

      长期以来,恒丰银行青岛分行坚持紧抓一线员工业务技能与风险防范意识两大重点工作,在疫情期间,恒丰银行青岛分行采用“线上+线下”、“自主学习+线上测试”方式确保提升员工专业能力,有效满足居民高质量金融服务需求。

      下一步,恒丰银行青岛分行将进一步从账户管理、客户身份识别等方面提升员工专业素质,畅通信息沟通反馈机制,打造“眼观六路、耳听八方”式柜面操作风险防范网,强化运营风险堵截力度,全力守护客户资金安全!


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