山东惠发食品拟回购注销226.15万股限制性股票，回购款超1033万元

2025年8月28日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“惠发食品”）召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因激励计划首个解除限售期限售条件未成就，以及7名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票2,261,520股，回购资金合计1,033.51万元（不含利息），资金来源为自有资金。

前期激励计划推进情况回顾

董事会与监事会审议：2024年9月27日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了激励计划草案、实施考核管理办法及相关授权议案。

公示与核查：2024年9月29日 - 10月8日，公司对激励对象进行公示，监事会未收到异议，并于10月9日披露核查意见。

股东大会审议：2024年10月17日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案。

授予相关审议：2024年10月18日，第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过向激励对象授予限制性股票议案。

授予登记完成：2024年11月28日，公司完成2024年限制性股票激励计划的授予登记工作。

回购注销原因及情况

业绩未达标部分：根据激励计划，公司未满足业绩考核目标，首个解除限售期公司层面业绩考核未达标，对应2,055,020股限制性股票将按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。

激励对象离职部分：7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其持有的206,500股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

回购价格：本次限制性股票回购注销的价格为4.57元/股（不含利息）。

股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件的股份将减少2,261,520股，股份总数也相应减少2,261,520股。具体股本变动如下：

对公司影响及各方意见

对公司影响：本次回购注销符合相关规定，不会导致公司控制权变化，对财务状况和经营成果无实质性影响，不影响管理团队勤勉尽职。

监事会意见：监事会认为本次回购注销符合规定，已履行相应决策程序，对公司财务和经营无实质性影响，不存在损害公司及股东利益情形，一致同意该事项。

律师意见：律师认为公司已取得现阶段必要批准与授权，回购注销原因、数量、价格及资金来源等符合规定，但需履行信息披露义务及减资等法定程序。