山东诸城农村商业银行股份有限公司关于召开2024年度股东会的公告
2025-06-08 12:18
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山东诸城农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《山东诸城农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，现就召开山东诸城农村商业银行股份有限公司（以下简称“诸城农商银行”或“本行”）2024年度股东会（以下简称“会议”）相关事项通知如下：
一、会议时间
2025年6月28日（星期六）上午9：30。
二、会议地点
诸城农商银行办公大楼三楼会议室。
三、会议人员
1、截止2025年6月8日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，如股东本人不能亲自出席的，可书面委托代理人（可以为非本行股东）代为出席和表决，否则视为弃权。
2、本行董事、监事、高级管理层成员。
3、本行聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
四、会议内容
（一）审议相关议案
1.关于审议诸城农商银行2024年度董事会工作报告的议案；
2.关于审议诸城农商银行2024年度监事会工作报告的议案；
3.关于审议诸城农商银行2024年三农金融业务计划执行情况报告的议案；
4.关于审议诸城农商银行2024年度董事会、监事会和高级管理层及其成员履职评价报告的议案；
5.关于审议诸城农商银行2024年度大股东评估情况报告的议案；
6.关于审议诸城农商银行2024年度关联交易专项报告的议案;
7.关于审议《诸城农商银行2024年度集中采购工作报告》的议案；
8.关于审议诸城农商银行经营方针和业务发展规划的议案；
9.关于审议修订诸城农商银行公司章程的议案；
10.关于审议不再设置监事会的议案；
11.关于审议诸城农商银行2026年农金员代理业务手续费的议案；
12.关于审议《诸城农商银行独立董事履职规范》的议案；
13.关于审议诸城农商银行股东会、董事会议事规则的议案；
14.关于审议推荐第四届董事会拟任独立董事的议案；
15.关于审议聘请新联谊会计师事务所进行2025年报表审计的议案；
16.关于审议诸城农商银行2024年度决算方案的议案；
17.关于审议诸城农商银行2025年度预算方案的议案；
18.关于审议诸城农商银行2024年度利润分配方案的议案。
（二）组织培训
组织参会股东、董事、监事开展履职培训。
五、会议登记
1.本行全体股东均有权出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议并表决。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照副本复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
自然人股东持本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
3.股权登记日：2025年6月8日前。
六、会议出席及签到
参加会议的股东或代理人须于2025年6月28日上午9:00前到达会场并办理签到手续。
1.法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照副本复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件办理签到手续；委托代理出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理签到手续。
2.自然人股东持本人身份证原件及复印件办理签到手续；委托代理出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理签到手续。
七、其他事项
1.参加会议的股东请填写会议回执（具体见附件1），并于2025年6月18日前以直接送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达诸城农商银行董事会办公室。
2.单独或合计持有本行3%以上有表决权股份的股东如有其他需此次会议审议的议题，请于2025年6月18日前将相关内容送达诸城农商银行董事会办公室。
3.会议出席人员交通及食宿费自理。
4.会议联系方式：
联系地址：山东省诸城市北环路中段北侧
联系电话：0536-6095738
电子邮件：zc6095738@126.com
联系人：栾海平、刘慧敏
邮编：262233
特此公告。
附件：
山东诸城农村商业银行股份有限公司
2025年6月8日
