山东诸城农村商业银行股份有限公司关于召开2024年临时股东大会的公告

山东诸城农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《山东诸城农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，现就召开山东诸城农村商业银行股份有限公司（以下简称“诸城农商银行”或“本行”）2024年临时股东大会（以下简称“会议”）相关事项通知如下： 

一、会议时间

2024年11月9日（星期六）上午9：30。

二、会议地点

诸城农商银行办公大楼三楼会议室。

三、会议人员 

1、截止2024年10月25日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，如股东本人不能亲自出席的，可书面委托代理人（可以为非本行股东）代为出席和表决，否则视为弃权。 

2、本行董事、监事、高级管理层成员。

3、本行聘请的律师。 

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

四、会议内容

（一）审议相关议案

1.关于审议诸城农商银行2024年三季度董事会工作报告的议案；

2.关于审议选举诸城农商银行第四届董事会拟任董事的议案；

3.关于审议诸城农商银行股东大会授权董事会批准事项的议案；

4.关于审议修订《诸城农商银行监事会议事规则》的议案：

5.关于审议诸城农商银行部分财务事项的议案;

6.关于审议诸城农商银行公开处置部分资产的议案。

（二）组织培训

组织参会股东、董事、监事开展履职培训。

五、会议登记

1.本行全体股东均有权出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议并表决。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照副本复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

自然人股东持本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

3.股权登记日：2024年10月25日前。

六、会议出席及签到

参加会议的股东或代理人须于2024年11月9日上午9:00前到达会场并办理签到手续。

1.法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照副本复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件办理签到手续；委托代理出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理签到手续。

2.自然人股东持本人身份证原件及复印件办理签到手续；委托代理出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理签到手续。

七、其他事项

1.参加会议的股东请填写会议回执（具体见附件），并于2024年10月30日前以直接送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达诸城农商银行董事会办公室。 

2.单独或合计持有本行3%以上有表决权股份的股东如有其他需此次会议审议的议题，请于2024年10月30日前将相关内容送达诸城农商银行董事会办公室。 

3.会议出席人员交通及食宿费自理。

4.会议联系方式： 

联系地址：山东省诸城市北环路中段北侧

联系电话：0536-6095738

电子邮件：zc6095738@126.com

联系人：栾海平、刘慧敏

邮编：262233

特此公告。

附件：诸城农商银行临时股东大会会议回执

附件：诸城农商银行2024年临时股东大会会议回执

附件1-1：法人股东授权委托书

附件1-2：自然人股东授权委托书

附件1-3 法定代表人身份证明

山东诸城农村商业银行股份有限公司 

                          2024年10月25日