山东诸城农村商业银行股份有限公司关于召开2024年临时股东大会的公告

2024-10-25 16:20 大众报业·半岛网阅读 (40871) 扫描到手机

山东诸城农村商业银行股份有限公司全体股东:

根据《山东诸城农村商业银行股份有限公司章程》相关规定,现就召开山东诸城农村商业银行股份有限公司(以下简称“诸城农商银行”或“本行”)2024年临时股东大会(以下简称“会议”)相关事项通知如下: 

一、会议时间

2024年11月9日(星期六)上午9:30。

二、会议地点

诸城农商银行办公大楼三楼会议室。

三、会议人员 

1、截止2024年10月25日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议,如股东本人不能亲自出席的,可书面委托代理人(可以为非本行股东)代为出席和表决,否则视为弃权。 

2、本行董事、监事、高级管理层成员。

3、本行聘请的律师。 

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

四、会议内容

(一)审议相关议案

1.关于审议诸城农商银行2024年三季度董事会工作报告的议案;

2.关于审议选举诸城农商银行第四届董事会拟任董事的议案;

3.关于审议诸城农商银行股东大会授权董事会批准事项的议案;

4.关于审议修订《诸城农商银行监事会议事规则》的议案:

5.关于审议诸城农商银行部分财务事项的议案;

6.关于审议诸城农商银行公开处置部分资产的议案。

(二)组织培训

组织参会股东、董事、监事开展履职培训。

五、会议登记

1.本行全体股东均有权出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议并表决。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照副本复印件(加盖公章)、本人身份证原件及复印件办理登记手续;委托代理出席会议的,除上述材料外,还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

自然人股东持本人身份证原件及复印件办理登记手续;委托代理出席会议的,除上述材料外,还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

3.股权登记日:2024年10月25日前。

六、会议出席及签到

参加会议的股东或代理人须于2024年11月9日上午9:00前到达会场并办理签到手续。

1.法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照副本复印件(加盖公章)、本人身份证原件及复印件办理签到手续;委托代理出席会议的,除上述材料外,还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理签到手续。

2.自然人股东持本人身份证原件及复印件办理签到手续;委托代理出席会议的,除上述材料外,还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理签到手续。

七、其他事项

1.参加会议的股东请填写会议回执(具体见附件),并于2024年10月30日前以直接送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达诸城农商银行董事会办公室。 

2.单独或合计持有本行3%以上有表决权股份的股东如有其他需此次会议审议的议题,请于2024年10月30日前将相关内容送达诸城农商银行董事会办公室。 

3.会议出席人员交通及食宿费自理。

4.会议联系方式: 

联系地址:山东省诸城市北环路中段北侧

联系电话:0536-6095738

电子邮件:zc6095738@126.com

联系人:栾海平、刘慧敏

邮编:262233

特此公告。

附件:诸城农商银行临时股东大会会议回执

附件:诸城农商银行2024年临时股东大会会议回执

附件1-1:法人股东授权委托书

附件1-2:自然人股东授权委托书

附件1-3 法定代表人身份证明

山东诸城农村商业银行股份有限公司 

                          2024年10月25日