建设银行潍坊分行:成功堵截一起冒充公安人员账户解管控事件
2024-09-12 15:21
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近日上午,一中年男子气冲冲走进建设银行潍坊分行城区一支行营业室,在柜台上质问自己的银行卡为什么被限制交易,要求工作人员立即解除,并称自己是城区某派出所工作人员,专门负责反赌反诈的,所有流程都懂,不可能有违法交易。
针对这种突发情况,建设银行工作人员临危不乱,按照相关要求给客户解释,客户的管控属于只收不付,此类情况需报送当地反诈中心审查,建行会在最短时间内报送审查表。客户称反诈中心都有熟人,无需报送,工作人员还是按照“既要服务好客户,又要做好风险防控”原则,告诉客户业务所需流程,希望客户理解配合,客户见工作人员坚持原则,碍于自己所称公安人员身份,不便继续纠缠,便留下联系方式后,匆匆离去。
两天后,反诈中心有了反馈,该派出所无此人员,建设银行经办网点遂根据审查表建议给予合理处置。
当前,反赌反诈形势异常严峻,网点会遇到形形色色的人员和情况,作为直面客户的营业网点,一定要有识别一切的“火眼金睛”,坚持原则的稳定心态,严格按流程办事,才能取得这场战役的最终胜利。