建设银行潍坊分行城区一网点成功堵截一起对公可疑开户

近日，建设银行潍坊分行城区一网点收到一位客户欲开立对公账户的申请，接到电话后客户经理便即刻联系该客户上门核实现场，以便尽快为客户安排开户。上门核实过程中，客户经理发现该客户为个体工商户，注册名称为昌乐县XX零售部，名称为零售部但上门地址并非门店，而是客户在本地租住的一套一室一厅住宅，客户经理出于风险意识询问客户原因以及为何营业执照非本地，客户称刚搬来这边，零售部门店装修中，于是客户经理提出到门店拍照，客户直接拒绝，表示门店太乱无法进入。客户经理立马提高警惕，询问开户用途，客户表述不清，无法正面回答。客户经理综合判断，该客户开立对公存款账户存在一定风险，便拒绝了客户开户申请，并向客户介绍了出租出售对公账户的危害，客户了解后不再要求开户。

针对此次成功堵截虚假开户，建设银行潍坊分行组织全员进行学习，要求各个环节一定要严把关，细审核，避免风险事件的发生！

（通讯员 李世杰）