建行潍坊分行:辖属网点成功堵截可疑账户开户

2023-06-07 14:51 建行潍坊分行阅读 (32333) 扫描到手机

近日,市民赵先生到建行潍坊分行网点办理银行卡开户业务,大堂经理询问他,在建行是否还有其他账户,办理新卡的用途是什么,是否有相关的证明材料?赵先生告知大堂经理,自己原来有一张卡,前段时间在网上购物时,显示被冻结了,无法使用,想重新申请一张新的银行卡。

大堂经理引导客户在STM查询客户账户状况,插入身份证后,发现客户名下已有1张银行卡,为我行银联复合龙卡通卡,该龙卡通显示已被我行设置为只收不付。大堂经理立即警觉起来,引导客户到柜台查询,经过营运主管授权查询后发现该银行卡已被多家公安局司法冻结过,便询问客户银行卡使用情况,是否在自己手中,客户回答支支吾吾,只说就想办理一张新卡使用,营运主管对该客户进行风险提示,告知客户一定保管好自己的个人账户,开办的账户不得出租出借,一旦违法犯罪将受到法律制裁,该客户随即离网点而去。

(通讯员 马晓航)